Procuraduría solicita a Panamá identificar dominicanos involucrados en empresas

SANTO DOMINGO. La República Dominicana solicitará “cooperación jurídica” al Ministerio Público de Panamá  a fin de conocer a las empresas y clientes dominicanos señalados en los “Papeles de Panamá”.

El anuncio lo hizo al mediodía de este miércoles, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

La solicitud fue tramitada a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para obtener informaciones relativas a la investigación que realizan tras la  filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca.

La filtración ha puesto al desnudo un esquema de estrategia de evasión fiscal, de negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando compañías dominicanas, sus accionistas y profesionales de diversas áreas.

“La  solicitud es para determinar si a raíz de la creación de una multiplicidad de empresas “Offshore”, dominicanos han ocultado la identidad verdadera del beneficiario, lo cual constituye un posible enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de activo, eludir el pago de impuestos en la República Dominicana”, expresó Domínguez Brito en rueda de prensa.